Đầu giờ
phiên xét xử sáng 19/11, Hội đồng xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục xét hỏi
đối với bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online), sau đó tiến
hành thẩm vấn Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh
công nghệ cao – CNC).
 |
| Lực lượng chức năng đưa bị cáo Phan Sào Nam vào tòa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN) |
Hai bị cáo cầm
đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club này cùng bị truy tố
về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền.”
Thu hồi
tài sản phạm tội của Phan Sào Nam đạt gần 90,7%; Nguyễn Văn Dương mới khắc phục
được 15%
Tại phiên
tòa, Chủ tọa công bố nội dung lá đơn được Phan Sào Nam gửi đến Tòa án nhân dân
tỉnh Phú Thọ trước ngày xét xử. Trong đơn, Nam cho biết với số tiền kiếm được từ
việc tổ chức đánh bạc, nếu gửi ngân hàng, mỗi ngày bị cáo này có thể kiếm được
200 triệu đồng tiền lãi.
Tuy nhiên, do
nhận thức được sai phạm của mình, bị cáo đã hợp tác với cơ quan An ninh điều
tra để khắc phục hậu quả.
Kết quả là
Nam và gia đình đã nộp lại 1.337 tỷ đồng trong tổng số 1.475 tỷ đồng có được từ
việc tổ chức đánh bạc.
Cũng tại
phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho biết đến nay việc thu hồi tài sản và khắc
phục hậu quả vụ án của Phan Sào Nam đã đạt gần 90,7%. Trong khi đó, Nguyễn Văn
Dương mới khắc phục được gần 15% (đã nộp hơn 244 tỷ đồng trên tổng số tiền được
hưởng lợi bị truy tố là hơn 1.655 tỷ đồng).
Tại tòa, Phan
Sào Nam cho biết bản thân cũng không thể ngờ việc tổ chức đánh bạc lại có thể
mang lại nhiều tiền đến như vậy. Do nhận thức được sai phạm, bị cáo Nam đã hợp
tác với cơ quan An ninh điều tra để khắc phục hậu quả.
Trong lời
khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng cho rằng, khi phát hành hệ thống,
không ngờ game bài lại thu hút số lượng con bạc tham gia và số tiền thu được lớn
như vậy.
Bị cáo Nguyễn
Văn Dương cho rằng mình tôn trọng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát và thừa nhận
hoàn toàn có cơ sở truy tố mình về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền.”
Bị cáo Dương
cũng xác nhận số tiền được hưởng lợi theo cáo trạng truy tố và mong muốn được
tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, Nguyễn Văn Dương đề nghị cơ quan
chức năng “giúp mình” tiến hành thu hồi một số tài sản, nguồn vốn đã đầu tư tại
một số công ty để khắc phục hậu quả.
Theo cáo trạng,
tổng số tiền phải truy thu của Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi là hơn 1.655 tỷ đồng.
Bản cáo trạng cũng quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội “Rửa tiền” với số tiền hơn
329 tỷ đồng nộp Công ty UDIC, để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn.
Dương xác nhận
nội dung cáo trạng truy tố những hành vi cùng bị cáo Phan Sào Nam vận hành game
bài Rikvip là đúng.
Chủ tọa phiên
tòa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc vận hành game bài Rikvip khi chưa được
cấp phép, bị cáo Nguyễn Văn Dương liên tục trả lời rằng “đang xin cấp phép.”
Tuy nhiên, sau đó Dương cũng thừa nhận, khi hợp tác với Phan Sào Nam phát hành
và vận hành game bài thì chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.
Dì ruột
Phan Sào Nam khai vì tin tưởng mà cất giữ tiền hộ
Sau khi kết
thúc xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi đối
với bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của bị cáo Phan Sào Nam).
Bị cáo Phan
Thu Hương cho biết tình cảm giữa bị cáo với Phan Sào Nam không khác gì tình mẫu
tử. Thực chất việc giúp Nam cất giữ số tiền hơn 236 tỷ đồng và đầu tư sinh lời
vì tin tưởng Nam.
Bị cáo Hương
cho rằng bản thân luôn nghĩ đó là số tiền hợp pháp, chỉ đến khi làm việc với cơ
quan điều tra mới biết đó là tiền do phạm tội mà có. Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm
của “người mẹ,” người dì ruột đối với Phan Sào Nam khi không tìm hiểu nguồn gốc
của số tiền rất lớn như vậy. Đến nay, bị cáo Hương đã khắc phục hoàn toàn số tiền
mà cơ quan điều tra thông báo cho bị cáo biết, là hơn 236 tỷ đồng.
Tổng cộng
Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu
Hương số tiền hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà Hương kinh doanh sinh lời. Sau khi nhận
được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua
vàng, đôla Mỹ rồi bán kiếm lời.
Bên cạnh đó,
Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tự mình tích cóp được
mua các căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Phan Thu Hương bị truy tố về tội
“Rửa tiền”./.
0 nhận xét: